회사 실소유주 Beneficial Owner 제출 정보

멕시코 세무 시행 규칙(Resolución Miscelánea Fiscal, RMF) 2.8.1.22에 명시된 실소유자(Beneficial Owner) 정보 목록
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멕시코 국세청(Servicio de Administración Tributaria, SAT)의 요구 사항으로, 이 규정은 주로 자금 세탁 방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 조세 회피 방지를 위해 회사의 실소유자를 식별하는 데 필요한 정보를 명시하며, 공증 사무소에서 해당 정보를 요청할 수 있는 법적 근거를 마련합니다.
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• 법적 성명 및 공식 신분 증명서
• 별명 또는 별칭
• 생년월일
• 성별
• 국적(이중 또는 다중 국적 보유 시 모두 명시)
• 주민등록번호(CURP) 또는 외국인의 경우 해당 국가의 고유 식별 번호
• 세무 거주지 및 세무 관할 지역
• 공식 신분증의 종류 및 번호
• 납세자 등록번호(RFC) 또는 외국인의 경우 해당 국가의 납세자 식별 번호
• 혼인 여부(기혼 시 배우자의 신분 정보 및 부부 재산 제도)
• 연락처(이메일, 전화번호)
• 실제 거주 주소 및 세무상 주소
• 회사와의 관계성
• 회사 지분 또는 통제 권한의 정도
• 회사 참여 및 통제 방식(직접 또는 간접)
• 회사 주주 수, 지분 구조, 주식 종류 및 명목 가치
• 명목가치 주식 또는 지분 증명서의 보관 장소
• 회사의 실소유자가 된 날짜
• 경우에 따라 단독 경영자 또는 이사회 구성원의 상기 정보 제공
• 지분 또는 경영권 변동 날짜 및 내용